ที่ นร 6104(1)/112 วันที่ 14 มกราคม 2548 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 วันที่ 14 มกราคม 2548 ณ ห้องส่ง 5 อาคารปฏิบัติการด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ดังนี้ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประจำปีการเงิน 2547 2. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2547 3. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 3.1 จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองในอัตรา 5% ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 6,905,751.35 บาท 3.2 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดจ่ายใน วันที่ 25 มกราคม 2548 4. รับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีก วาระหนึ่ง ดังนี้ 1) นายภาวิช ทองโรจน์ 2) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล 3) นายถวิล พึ่งมา 4) นางอรอนงค์ มณีกาญจน์ 5. อนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2547 ? 31 ธันวาคม 2548 ในวงเงิน 4,207,500.-บาท / 6. อนุมัติ...... 6. อนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้ 1) ค่าสอบบัญชีงวด ตุลาคม ? ธันวาคม 2547 เป็นเงิน 400,000 บาท 2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 (มกราคม ? ธันวาคม) เป็นเงิน 1,500,000 บาท 7. อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท ฯ ข้อ 14 โดยตัดข้อความในวรรคแรกที่กำหนดว่า "เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะ ทำให้บริษัทเสียสิทธิ และผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย" และ วรรคสองที่กำหนดว่า "จะทำให้บริษัทเสีย สิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย" เมื่อแก้ไขแล้ว ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 จะมีข้อความดังต่อไปนี้ ?ข้อ 14 หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะเป็นเหตุให้หุ้นของบริษัทที่ถือ โดยบรรดาคนต่างด้าวมีจำนวนรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบห้า (15) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทที่ถือโดยบรรดาคนต่างด้าวเกินอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้ใน วรรคหนึ่งข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้ ให้คำว่า ?คนต่างด้าว? มีความหมายตามที่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การโอนหุ้นจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนลงในใบหุ้นและลงลายมือชื่อผู้โอนและ ผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นดังกล่าวจะใช้ยันบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียน การโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นนั้นแล้ว เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทจะต้องลงทะเบียนการโอนหุ้น ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่ยื่นคำร้องไปยังบริษัทขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อให้ทราบถึง ความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ดังกล่าว ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับโอนหุ้นและ มีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น พร้อมทั้งเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นซึ่งแสดงว่า ผู้รับโอนมีสิทธิในหุ้นนั้นให้แก่บริษัท ในการนี้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัท ลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอและให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับคำร้องขอนั้น ? จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธนะชัย วงศ์ทองศรี) หัวหน้าฝ่ายกฎหมายธุรกิจ ฝ่ายกฎหมายธุรกิจ โทร. 0 2201 6038 โทรสาร 0 2245 1435 1 2