ที่ นร 6104(1)/1159 วันที่ 26 เมษายน 2548 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 2/2548 วันที่ 26เมษายน 2548ณ ห้องส่ง 5อาคารปฏิบัติการด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 วันที่ 14 มกราคม 2548 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในปี 2547 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2547) 3. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2547 4. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 4.1 จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองในอัตรา 5% ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 7,927,433 บาท 4.2 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท/หุ้น โดยกำหนดจ่ายใน วันที่ 12พฤษภาคม 2548 5. รับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 1) พล.ต.อ. สมชาย ประภัสภักดี 2) นายประกิจ ประจนปัจจนึก 3) นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล 4) นายสมเกียรติ วันทะนะ 6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้ 6.1 โบนัสกรรมการ 17 สิงหาคม - 30 กันยายน 2547 จำนวน 11,500 บาท/คน โดยประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ให้ได้รับเพิ่มอีก 25% 6.2 โบนัสกรรมการ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2547 จำนวน 8,472.81 บาท/คน โดยประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ให้ได้รับเพิ่มอีก 25% 6.3 ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม (บาท/คน) ค่าตอบแทนรายเดือน + เบี้ยประชุมต่อเดือน (เฉพาะกรณีที่มาประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 5,000 คณะกรรมการสรรหา - 10,000 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน - 10,000 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ - 10,000 คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ(ให้ได้รับ - 10,000 เพียงคณะเดียวในเดือนที่มีประชุม) ทั้งนี้ ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีก 25%และ 12.5% ตามลำดับ 7. รับทราบการแต่งตั้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2548 แก่ผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 1,500,000 บาท 8. รับทราบการดำเนินการจดทะเบียนการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธนะชัย วงศ์ทองศรี) หัวหน้าฝ่ายกฎหมายธุรกิจ ฝ่ายกฎหมายธุรกิจ โทร. 0 2201 6038 โทรสาร 0 2245 1435