ที่ นร 6104(1) /486 27 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2549 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุ กระจายเสียง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วย ขวาง กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2548 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 2. อนุมัติการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 21 เมษายน 2549 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 3. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีร้อยละ 5 คิดเป็นเงินจำนวน 55,191,418.70 บาท เพื่อเป็น ทุนสำรองตามกฎหมาย 4. มอบให้คณะกรรมการสรรหา ดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อกรรมการที่จะเข้าดำรง ตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นซึ่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระครั้งนี้มีจำนวน 4 คนประกอบด้วย - นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม - นายรองพล เจริญพันธุ์ - นายธงทอง จันทรางศุ - นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ 5. มอบให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประ จำปี 2549 และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นต่อไป 6. กำหนดให้ พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 21 เมษายน 2549 7. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 เมษายน 2549เวลา 12.00น.ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2549 และรับเงินปันผล 8. แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ.อสมท ประจำปี 2549 โดย มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,500,000 บาท 9. กำหนดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ? 31 ธันวาคม 2548 ให้ แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ1.30บาท (ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2548) และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 กรกฎาคม -31 ธันวาคม 2548 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2549 ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธนะชัย วงศ์ทองศรี) รก.ผช.กก.ผอ.ใหญ่สำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัท ฝ่ายกฎหมายธุรกิจ โทร. 0 2201 6038-9 โทรสาร 0 2201 1435