ที่ นร 6104(1) /486(1) 27 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2549 (เพิ่มเติม) เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2549 ใน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการด้านวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ บริษัทใคร่ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 1. อนุมัติระเบียบวาระ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในวันที่ 21 เมษายน 2549 ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2548 วันที่ 26 เมษายน 2548 ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2548 (ในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ? 31 ธันวาคม 2548) ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 (รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ? 31 ธันวาคม 2548) ระเบียบวาระที่ 6 รับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทน ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2549 ระเบียบวาระที่ 9 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทปี 2548 และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญประ จำปีผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ปี 2549 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธนะชัย วงศ์ทองศรี) รก.ผช.กก.ผอ.ใหญ่สำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัท ฝ่ายกฎหมายธุรกิจ โทร. 0 2201 6038-9 โทรสาร 0 2201 1435