ที่ นร 6101/2451 26 กันยายน 2549 เรื่อง การลาออกของคณะกรรมการบริษัทฯ และตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 16/2549 ในวันที่ 26 กันยายน 2549 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมพิจารณาว่าเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ต่อองค์กร คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 1. คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 2. นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ขอลาออกจาก ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2549 โดยคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการ ของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง คณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับจากวันพ้นจากตำแหน่ง และจะส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในระหว่างนี้ นายชิตณรงค์ คุณะกฤดาธิการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะรักษาการตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธนะชัย วงศ์ทองศรี) รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัท ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0 2201 6454, 6388 โทรสาร 0 2246 1961