ที่ นร 6124 /2473 27 กันยายน 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 17/2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 17/2549 ในวันที่ 27 กันยายน 2549 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1. อนุมัติการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2549 เวลา 12.00 น. 2. กำหนดระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 มีดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 วันที่ 21 เมษายน 2549 ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบคณะกรรมการลาออกทั้งคณะและพิจารณาเลือกตั้ง คณะกรรมการชุดใหม่ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 3. กำหนดให้ พล.ต.อ. สมชาย ประภัสภักดี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2549 4. มอบให้คณะกรรมการสรรหา ดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้น จากตำแหน่ง ต่อที่ประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 5. เห็นชอบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 และให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธนะชัย วงศ์ทองศรี) รก.ผช.กก.ผอ.ใหญ่สำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัท ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 0 2201 6454, 6388 โทรสาร 0 2246 1961