ที่ นร 6124 / 2708 26 ตุลาคม 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2549 ในวันที่ 26 ตุลาคม2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 2. รับทราบกรรมการที่ลาออกทั้งคณะ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม 2. นายรองพล เจริญพันธุ์ 3. นายภาวิช ทองโรจน์ 4. นางอรอนงค์ มณีกาญจน์ 5. นายประกิจ ประจนปัจจนึก 6. นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล 7. นายธงทอง จันทรางศุ 8. พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสภักดี 9. นายสมเกียรติ วันทะนะ 10.นายถวิล พึ่งมา 11. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล 12.นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ และมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นายบุญปลูก ชายเกตุ 2. นายชาญชัย สุนทรมัฎฐ์ 3. นายประกิจ ประจนปัจจนึก 4. นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน 5. นายณรงค์ โชควัฒนา 6. นายสมภพ บัณฑรวิพากษ์ 7. นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต 8. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร 9. นายวิทยาธร ท่อแก้ว 10. นางสาววิลาสินี พิพิธกุล จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธนะชัย วงศ์ทองศรี) รก.ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัท สำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัท โทร. 0 2201 6038-9 โทรสาร 0 2245 1435