ที่ นร 6124/2507 26 ตุลาคม 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 16 /2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 16/2550 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2550 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารที่ทำการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1. อนุมัติการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โดยกำหนดปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2550 เวลา 12.00 น. 2. กำหนดระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 มีดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 วันที่ 26 เมษายน 2550 ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มใหม่จำนวน 3 คน ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2550 จำนวน 0.55 บาทต่อหุ้น (สำหรับผลประกอบการงวด 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2550) ของบริษัทฯ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 3. กำหนดให้ นายชาญชัญ สุนทรมัฏฐ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 4. เห็นชอบรายชื่อกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ดังนี้ (1) นายสหัส ตรีทิพยบุตร (2) นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล (3) นางสาวรสนา โตสิตระกูล และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 -2- 5. เห็นชอบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 และให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 6. อนุมัติให้บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.อสมท กู้ยืมเงิน จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ละ 500,000 บาทต่อเดือน พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ย MLR (ร้อยละ 5.75 ต่อปี) เริ่ม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2550 เป็นต้นไป เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับงานผลิตรายการที่ เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากของบริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพลชัย วินิจฉัยกุล) ผช.กก.ผอ.ใหญ่สำนักงานกฎหมาย ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 0 2201 6454, 6388 โทรสาร 0 2245 1854