ที่ นร 6153/519 26 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารที่ทำการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ มีมติ ดังนี้ 1. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 2. อนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ ถ. พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยมี ระเบียบวาระ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 เมษายน 2552 ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 11 มิถุนายน 2551 ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2551 (ในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2551) ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาการจ่ายเงิน ปันผลประจำปี 2551 (รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2551) ระเบียบวาระที่ 6 รับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการแทน ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบ บัญชี ประจำปี 2552 ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 3. กำหนดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 89 ของกำไรสุทธิ (บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2551 ใน อัตราหุ้นละ 0.75 บาท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551) และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ ดำเนินงานงวด 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2552 ต่อไป ทั้งนี้ การให้สิทธิ ดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น -2- 4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และสิทธิใน การรับเงินปันผลประจำปี 2551 (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อ ตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ใน วันที่ 3 เมษายน 2552 5. กำหนดให้ นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2552 ในวันที่ 24 เมษายน 2552 6. แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ประจำปี 2552 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,500,000 บาท 7. มอบให้คณะกรรมการสรรหา ดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้าดำรง ตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ พิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย 1. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 2. นายธงทอง จันทรางศุ 3. นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย 4. นายประสาน หวังรัตนปราณี 5. นายนฤนารท พระปัญญา สำหรับอีก 1 ตำแหน่ง บริษัทจะขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสงวนสิทธิไว้สำหรับ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ต่อไป 8. กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2552 และโบนัสกรรมการปี 2551 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังนี้ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ชื่อคณะ รายเดือน (เฉพาะกรณีที่มาประชุม) 1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้ 10,000/เดือน 15,000/เดือน คำนวณค่าตอบแทนตามสัดส่วนของ เดือน 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000/เดือน 5,000 /เดือน 3. คณะกรรมการสรรหา - 10,000 /เดือน 4. คณะกรรมการกำหนด - 10,000 /เดือน ค่าตอบแทน 5. คณะกรรมการกำกับดูแล - 10,000/เดือน กิจการที่ดี 6. คณะกรรมการบริหาร - 10,000/เดือน ความเสี่ยง 7. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ - 10,000/เดือน 8. กรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับ - 10,000 /เดือน แต่งตั้งจากคณะกรรมการฯ ให้เป็น (กรรมการ บมจ. อสมท ที่ กรรมการ, อนุกรรมการฯ และ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ, คณะทำงานชุดต่าง ๆ อนุกรรมการและ นอกเหนือจากข้อ 1-7 คณะทำงานหลายคณะ นอกเหนือจากข้อ 1-7 ให้ ได้รับเบี้ยประชุมเพียงคณะ เดียวในเดือนที่มีการ ประชุม) ทั้งนี้ ประธานและรองประธาน ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อย ละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ -3- โบนัส ปี 2551 ประธาน ได้รับมากกว่าร้อยละ 25 312,500 บาท รองประธาน ได้รับมากกว่า ร้อยละ 12.5 281,500 บาท กรรมการ 250,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายโบนัสจะจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธนะชัย วงศ์ทองศรี) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเลขานุการบริษัท ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการบริษัท โทร. 0 2201 6388, 0 2201 6454 โทรสาร 0 2245 1854