ที่ นร 6153/1099 24 เมษายน 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2552 ในวันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยที่ ประชุมมีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551 2. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปี 2551 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2551) 3. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551 4. อนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 ดังนี้ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2551 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท (โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551) และกำหนดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 5. รับทราบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คือ นางวิลาสินี อดุลยานนท์ และ รับทราบการแต่งตั้ง นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท เข้าเป็นกรรมการใหม่แทน และรับทราบ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1) นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 2) นายธงทอง จันทรางศุ 3) นายประสาน หวังรัตนปราณี 4) นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย 5) นายนฤนารท พระปัญญา 6) นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เข้าดำรง ตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1) นายสุรพล นิติไกรพจน์ แทน นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 2) นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ แทน นายธงทอง จันทรางศุ 3) นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ แทน นายประสาน หวังรัตนปราณี 4) นางดารณี เจริญรัชภาคย์ แทน นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย 5) นางมัทนา วัทนฤทธิ์ (เหลืองนาคทองดี) แทน นายนฤนารท พระปัญญา สำหรับอีก 1 ตำแหน่ง แทนนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่นั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิไว้สำหรับผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กำลัง ดำเนินการสรรหาตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2550) -2- 6. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2552 ดังนี้ ชื่อคณะ ค่าตอบแทนรายเดือน(บาท) ค่าเบี้ยประชุม(บาท) 1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท 10,000 15,000/ เดือน 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 5,000/ เดือน 3. คณะกรรมการสรรหา - 10,000/ เดือน 4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน - 10,000/ เดือน 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - 10,000/ เดือน 6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - 10,000/ เดือน 7. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ - 10,000/เดือน 8. คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานชุดต่างๆ - 10,000/เดือน นอกเหนือจากข้อ 1-7 (เฉพาะกรรมการ บมจ.อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บมจ.อสมท) ประธานฯ และรองประธานฯ ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเพิ่มอีก ร้อยละ 25 และ ร้อยละ 12.5 ตามลำดับ อนุมัติโบนัสกรรมการ ประจำปี 2551 (1 มกราคม -31 ธันวาคม 2551) - ประธานกรรมการ บมจ. อสมท รับโบนัสเพิ่มอีก ร้อยละ 25 ของโบนัส กรรมการคิดเป็นเงิน 312,500 บาท - รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท รับโบนัสเพิ่มอีก ร้อยละ 12.5 ของโบนัส กรรมการคิดเป็นเงิน 281,500 บาท - กรรมการ บมจ. อสมท จำนวน 250,000 บาท/ท่าน ทั้งนี้ การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ จะจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งของกรรมการ 7. อนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ.อสมท ประจำปี 2552 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,500,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธนะชัย วงศ์ทองศรี) ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักงานเลขานุการบริษัท สำนักงานเลขานุการบริษัท โทร. 0 2201 6210 โทรสาร 0 2245 1854