ที่ นร 6153/2244 30 กรกฎาคม 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 11 /2552 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารที่ทำการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1. อนุมัติการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 วันที่ 24 เมษายน 2552 ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ข้อ 35 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 (Record Date) ใน วันที่ 13 สิงหาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อ ตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 14 สิงหาคม 2552 3. กำหนดให้ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2552 4. เห็นชอบรายชื่อบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ นายธนวัฒน์ วันสม และให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 สิงหาคม 2552 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ บมจ. อสมท ต่อไป 5. เห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ข้อ 35 และให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 สิงหาคม 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ข้อ 35 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธนะชัย วงศ์ทองศรี) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเลขานุการบริษัท ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการบริษัท โทร. 0 2201 6454, 6388 โทรสาร 0 2245 1854