ที่ นร 6153/2576 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ("บมจ. อสมท") ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น มีมติแจ้งให้ทราบต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 ด้วย คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 2. มีมติเลือกตั้งนาย ธนวัฒน์ วันสม ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 567,317,575 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 98.7998 ไม่เห็นด้วย 100 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 6,891,600 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 1.2002 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จำนวน 13 คน ประกอบด้วย 1. นายสุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 2. นายนัที เปรมรัศมี รองประธานกรรมการและกรรมการ 3. นางมัทนา วัทนฤทธิ์ รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 4. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท กรรมการ 5. นางดนุชา ยินดีพิธ กรรมการ 6. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการ 7. นายวิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการอิสระ 8. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ กรรมการอิสระ 9. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการอิสระ 10. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 11. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 12. นางดารณี เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 13. นายธนวัฒน์ วันสม กรรมการ 3. มีมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 ดังนี้ 3.1 ให้แก้ไข วรรคสาม โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน "ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน กรรมการก็ได้" -2- 3.2 ให้เพิ่มเติม วรรคสี่ โดยใช้ข้อความต่อไปนี้ "ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตาม ขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งถอดถอนจากตำแหน่งได้" 3.3 ให้เพิ่มเติม วรรคห้า โดยใช้ข้อความต่อไปนี้ "หากคณะกรรมการเห็นควรให้ผู้อำนวยการใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วย ให้ดำเนินการตามความในหมวด 4 แล้วเรียกว่ากรรมการผู้อำนวยการใหญ่" ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ดังนี้ เห็นด้วย 567,626,957 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 98.7934 ไม่เห็นด้วย 28,000 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0049 งดออกเสียง 6,904,541 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 1.2017 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธนะชัย วงศ์ทองศรี) ผช.กก.ผอ.ใหญ่สำนักงานเลขานุการบริษัท ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0 2201 6210 โทรสาร 0 2245 1854