ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107574700743 63/1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2201 6000 โทรสาร 0 2245 1435 E-mail Contact@mcot.net ที่ นร 6153/636 25 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารที่ทำการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ มีมติ ดังนี้ 1. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 2. อนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ ถ. พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยมีระเบียบวาระ การประชุม สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2553 ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 สิงหาคม 2552 ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2552 (ในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552) ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาการจ่ายเงิน ปันผลประจำปี 2552 (รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552) ระเบียบวาระที่ 6 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 3. กำหนดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552 ให้แก่ผู้ถือ หุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 89 ของกำไรสุทธิ (บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม 2552) และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2553 ต่อไป ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอ การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และสิทธิในการรับเงิน ปันผลประจำปี 2552 (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อ ตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 22 มีนาคม 2553 5. กำหนดให้ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2553 ในวันที่ 22 เมษายน 2553 6. แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ประจำปี 2553 โดยมี ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,500,000 บาท -2- 7. เห็นชอบรายชื่อบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอเพื่อเข้ารับการ เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย 1) นายจตุรงต์ ปัญญาดิลก 2) นายวิทยาธร ท่อแก้ว 3) นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ 8. มอบคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมของ กรรมการบริษัท ประจำปี 2553 และโบนัสกรรมการปี 2552 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธนะชัย วงศ์ทองศรี) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเลขานุการบริษัท ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการบริษัท โทร. 0 2201 6388, 0 2201 6454 โทรสาร 0 2245 1854