ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107574700743 63/1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2201 6000 โทรสาร 0 2245 1435 E-mail Contact@mcot.net ที่ นร 6153/1311 22 เมษายน 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2553 ในวันที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยที่ประชุมมีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เห็นด้วย 574,991,741 เสียง หรือ ร้อยละ 98.7107 ไม่เห็นด้วย 18,501 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0032 งดออกเสียง 7,491,700 เสียง หรือ ร้อยละ 1.2861 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปี 2552 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552) เห็นด้วย 575,175,734 เสียง หรือ ร้อยละ 98.7114 ไม่เห็นด้วย 11,516 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0020 งดออกเสียง 7,497,200 เสียง หรือ ร้อยละ 1.2867 3. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552 เห็นด้วย 574,649,498 เสียง หรือ ร้อยละ 98.6166 ไม่เห็นด้วย 54,354 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0093 งดออกเสียง 8,006,600 เสียง หรือ ร้อยละ 1.3740 4. อนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552 ดังนี้ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท (โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552) และกำหนดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 เห็นด้วย 575,199,551 เสียง หรือ ร้อยละ 98.7110 ไม่เห็นด้วย 18,701 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0032 งดออกเสียง 7,492,200 เสียง หรือ ร้อยละ 1.2858 5. รับทราบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คือ นางดนุชา ยินดีพิธ และนายอรรถชัย บุรกรรม โกวิท และรับทราบการแต่งตั้ง นางดนุชา ยินดีพิธ เข้าเป็นกรรมการใหม่แทน ส่วนนายอรรถชัย บุรกรรม โกวิท เหลือวาระการเป็นกรรมการน้อยกว่าสองเดือน จึงให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการแทน และรับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1) นายนัที เปรมรัศมี 2) นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท 3) นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ 4) รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว และมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ เข้าดำรงตำแหน่ง แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1) นายนัที เปรมรัศมี เห็นด้วย 574,904,754 เสียง หรือ ร้อยละ 98.6604 ไม่เห็นด้วย 84,198 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0144 งดออกเสียง 7,721,500 เสียง หรือ ร้อยละ 1.3251 2) นายจตุรงต์ ปัญญาดิลก เห็นด้วย 574,905,310 เสียง หรือ ร้อยละ 98.6605 ไม่เห็นด้วย 79,142 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0136 งดออกเสียง 7,726,000 เสียง หรือ ร้อยละ 1.3259 -2- 3) นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ เห็นด้วย 574,886,264 เสียง หรือ ร้อยละ 98.6573 ไม่เห็นด้วย 114,688 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0197 งดออกเสียง 7,709,500 เสียง หรือ ร้อยละ 1.3230 4) รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว เห็นด้วย 574,550,910 เสียง หรือ ร้อยละ 98.5997 ไม่เห็นด้วย 422,763 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0726 งดออกเสียง 7,736,779 เสียง หรือ ร้อยละ 1.3277 6. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2553 ดังนี้ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ชื่อคณะ รายเดือน (เฉพาะกรณีที่มาประชุม) 1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท 10,000/เดือน หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือน (ประธานกรรมการ 15,000/เดือน ให้คำนวณค่าตอบแทนตามสัดส่วน 30,000.-/เดือน ของเดือน 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000/เดือน 5,000 /เดือน 3. คณะกรรมการสรรหา - 10,000 /เดือน 4. คณะกรรมการกำหนด - 10,000 /เดือน ค่าตอบแทน 5. คณะกรรมการกำกับดูแล - 10,000/เดือน กิจการที่ดี 6. คณะกรรมการบริหาร - 10,000/เดือน ความเสี่ยง 7. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ - 10,000/เดือน 8. กรรมการ บมจ. อสมท ที่ - ได้รับแต่งตั้งจากคณะ 10,000 /เดือน กรรมการฯ ให้เป็น กรรมการ, อนุกรรมการฯ และ คณะทำงาน ชุดต่าง ๆ นอกเหนือจากข้อ 1-7 หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือ คณะทำงานในชุดต่าง ๆ มากกว่า 2 คณะ นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2 - 8) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะ เท่านั้น ทั้งนี้ ประธานและรองประธาน ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ ร้อยละ 12.5 ตามลำดับ อนุมัติโบนัสกรรมการ ประจำปี 2552 (1 มกราคม -31 ธันวาคม 2552) - ประธานกรรมการ บมจ. อสมท รับโบนัสเพิ่มอีก ร้อยละ 25 ของโบนัสกรรมการ คิดเป็นเงิน 212,938 บาท - รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท รับโบนัสเพิ่มอีก ร้อยละ 12.5 ของโบนัส กรรมการ คิดเป็นเงิน 191,644 บาท - กรรมการ บมจ. อสมท จำนวน 170,350 บาท/ท่าน ทั้งนี้ การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ จะจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของ กรรมการ อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2553 ดังนี้ โบนัสกรรมการ ปี 2553 วงเงินโบนัส ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน กรรมการ ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลด โบนัสกรรมการลงตามสัดส่วน ดังนี้ ระดับคะแนนต่ำกว่า 3.00 - 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน - ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.50 - 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน - หมายเหตุ: หากการประเมินผลยังไม่แล้วเสร็จ ให้ใช้คะแนนประเมินเบี้องต้นแทน เห็นด้วย 573,507,349 เสียง หรือ ร้อยละ 98.4194 ไม่เห็นด้วย 1,631,763 เสียง หรือ ร้อยละ 0.2800 งดออกเสียง 7,578,843 เสียง หรือ ร้อยละ 1.3006 -3- 7. อนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ.อสมท ประจำปี 2553 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,500,000 บาท เห็นด้วย 572,100,201 เสียง หรือ ร้อยละ 98.1779 ไม่เห็นด้วย 2,946,201 เสียง หรือ ร้อยละ 0.5056 งดออกเสียง 7,671,553 เสียง หรือ ร้อยละ 1.3165 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธนะชัย วงศ์ทองศรี) ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักงานเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการบริษัท โทร. 0 2201 6210 โทรสาร 0 2245 1854