01 November 2011
กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2554
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 01 พ.ย. 2554
วันประชุม : 25 พ.ย. 2554
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 15 พ.ย. 2554
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 16 พ.ย. 2554
วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 พ.ย. 2554
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
- ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
วันที่ 22 เมษายน 2554
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและการบริหารกิจการของ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 จนถึงปัจจุบัน
รวมทั้งรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏ
ในสื่อ
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาถอดถอนกรรมการ บมจ. อสมท ทุกราย โดยพิจารณาลงมติเป็น
รายบุคคล
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถูกถอดถอนจากตำแหน่ง
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม : ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
______________________________________________________________________