มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันประชุม : 25 เม.ย. 2555 มติที่ประชุม : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ หมายเหตุ : 25 เมษายน 2555 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2555 ในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยที่ประชุมมีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 โดยให้เลขานุการบริษัทตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่ผู้ถือหุ้นรายนางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ขอแก้ไข กับเทปบันทึกเสียง ก่อนแก้ไขให้ถูกต้องตรงกัน เห็นด้วย 493,985,850 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9983 ไม่เห็นด้วย 500 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0001 งดออกเสียง 7,600 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0015 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปี 2554 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2554) 3. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2554 เห็นด้วย 494,007,471 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9929 ไม่เห็นด้วย 26,444 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0053 งดออกเสียง 8,200 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0016 4. อนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554 ดังนี้ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 2.00 บาท (โดย บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554) และกำหนดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ จำนวน 1.97 บาท และจ่ายจากกำไรสะสม จำนวน 0.03 บาท ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เห็นด้วย 494,012,915 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9940 ไม่เห็นด้วย 16,000 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0032 งดออกเสียง 13,200 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0026 5. รับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1) ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ 2) นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ 3) นายจักรพันธุ์ ยมจินดา 4) นายประเสริฐ เกษมโกเมศ 5) นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา และมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1) ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เห็นด้วย 493,972,936 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9848 ไม่เห็นด้วย 45,779 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0092 งดออกเสียง 29,100 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0058 -2- 2) นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เห็นด้วย 493,974,336 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9851 ไม่เห็นด้วย 47,779 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0096 งดออกเสียง 25,200 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0051 3) นายจักรพันธุ์ ยมจินดา เห็นด้วย 493,929,040 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9759 ไม่เห็นด้วย 48,779 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0098 งดออกเสียง 69,996 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0141 4) นายประเสริฐ เกษมโกเมศ เห็นด้วย 493,188,789 เสียง หรือ ร้อยละ 99.8261 ไม่เห็นด้วย 825,726 เสียง หรือ ร้อยละ 0.1671 งดออกเสียง 33,300 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0067 5) นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา เห็นด้วย 493,955,195 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9812 ไม่เห็นด้วย 48,479 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0098 งดออกเสียง 44,141 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0089 6. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 ดังนี้ ชื่อคณะ ปี 2555 ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม รายเดือน (เฉพาะกรณีที่มาประชุม) 1) คณะกรรมการ บมจ.อสมท - ประธานกรรมการ 30,000.- 15,000.-/เดือน - กรรมการ 15,000.- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ 12,500.- 5,000.-/เดือน - กรรมการ 10,000.- 3) คณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร - 10,000.-/เดือน 4) คณะกรรมการสรรหา - 10,000.-/เดือน 5) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน - 10,000.-/เดือน 6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - 10,000.-/เดือน 7) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - 10,000.-/เดือน 8) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ - 10,000.-/เดือน 9) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ - 10,000.-/เดือน และคณะทำงานชุดต่าง ๆ นอกเหนือจากข้อ 1)-8) (เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท ) หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานในชุดต่าง ๆ มากกว่า 2 คณะ นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2 - 9) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะเท่านั้น หมายเหตุ: ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ - หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2555 เสนอให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2554 โบนัสกรรมการ ปี 2555 วงเงินโบนัสกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าระดับ 3.00* ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงตามสัดส่วน ดังนี้ - ระดับคะแนนต่ำกว่า 3.00 - 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน - ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.50 - 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ -3- เห็นด้วย 494,006,074 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9915 ไม่เห็นด้วย 12,541 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0025 งดออกเสียง 29,200 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0059 7. อนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ.อสมท ประจำปี 2555 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,600,000 บาท เห็นด้วย 494,025,615 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9955 ไม่เห็นด้วย 4,000 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0008 งดออกเสียง 18,200 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0036 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้