ที่ นร 6104(1)/1029 21 เมษายน 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ในวันที่ 21 เมษายน 2549 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปี 2548 (1 มกราคม ? 31 ธันวาคม 2548) 3. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2548 4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ งวด 6 เดือนแรกของปี 2548 ( 1 มกราคม ? 30 มิถุนายน 2548) ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ในวันที่ 27 กันยายน 2548 5. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2548 ดังนี้ 5.1 จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีร้อยละ 5 คิดเป็นเงินจำนวน 55,202,849.65 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ได้มีการแก้ไขตัวเลข จากเดิม 55,191,418.70 บาท เป็น 55,202,849.65 บาท ซึ่งได้ มีการแทรกใบแนบการแก้ไขดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว) 5.2 จ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ? 31 ธันวาคม 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท (โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม ? 30 มิถุนายน 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2548) และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 กรกฎาคม ? 31 ธันวาคม 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 6. รับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้ - นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม - นายรองพล เจริญพันธุ์ - นายธงทอง จันทรางศุ - นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ และมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ได้แก่ - นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม - นายรองพล เจริญพันธุ์ - นายธงทอง จันทรางศุ - นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (กรรมการผู้อำนวยการใหญ่) กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ 7. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2549 ดังนี้ ชื่อคณะ ค่าตอบแทนรายเดือน(บาท) ค่าเบี้ยประชุม(บาท) 1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท 10,000 10.000 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 5,000 3. คณะกรรมการสรรหา - 10,000 4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน - 10,000 5. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ - 10,000 6. คณะกรรมการชุดต่างๆ - 10,000 ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีก 25% และ 12.5% ตามลำดับ อนุมัติโบนัสกรรมการ ประจำปี 2548 - กรรมการ บมจ. อสมท จำนวน 200,000 บาท/ท่าน - ประธานกรรมการ รับโบนัสเพิ่มอีก 25% คิดเป็นเงิน 250,000 บาท - รองประธานกรรมการ รับโบนัสเพิ่มอีก 12.5% คิดเป็นเงิน 225,000 บาท 8. แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ.อสมท ประจำปี 2549 โดยมีค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี จำนวน 1,500,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธนะชัย วงศ์ทองศรี) รก.ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัท สำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัท โทร. 0 2201 6038-9 โทรสาร 0 2245 1435