ที่ นร 6104(1)/842 23 มีนาคม 2548 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2548 ในวันที่ 23 มีนาคม 2548 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้ 1.อนุมัติการเรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2548 ในวันที่ 26 เมษายน 2548 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 5 อาคารปฏิบัติการด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง สำนักงานใหญ่ของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยได้กำหนดวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 1. เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 วันที่ 14 มกราคม 2548 3. รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัท ในปี 2547 (1 ตุลาคม ? 31 ธันวาคม 2547) 4. พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2547 5. พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2547 6. รับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 8. รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2548 9. รับทราบการดำเนินการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ฯ ข้อ 14. 10. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 2. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 3. รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2547 (รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม? 31 ธันวาคม 2547) 4. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้ในอัตรา 5 % ของกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง คิดเป็นเงิน 7,927,433บาท 4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.09 บาท ต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2548 5. รับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และการเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการแทนกรรมการที่ออก ตามวาระ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏว่ามีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ดังนี้ 1. พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสภักดี 2. นายประกิจ ประจนปัจจนึก 3. นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล 4. นายสมเกียรติ วันทะนะ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะได้เสนอรายชื่อกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2548 6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้ 6.1 โบนัสกรรมการ 17 สิงหาคม ? 30 กันยายน 2547 จำนวน 11,500 บาท/คน โดยประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ให้ได้รับเพิ่มอีก 25% 6.2 โบนัสกรรมการ 1 ตุลาคม ? 31 ธันวาคม 2547 จำนวน 8,472.81 บาท/คน โดยประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ให้ได้รับเพิ่มอีก 25% 6.3 ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม (บาท/คน) ค่าตอบแทนรายเดือน + เบี้ยประชุมต่อเดือน (เฉพาะกรณีที่มาประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 5,000 คณะกรรมการสรรหา - 10,000 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน - 10,000 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ - 10,000 คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ (ให้ได้รับ - 10,000 เพียงคณะเดียวในเดือนที่มีประชุม) ทั้งนี้ ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีก 25%และ 12.5%ตามลำดับ 7. รับทราบการแต่งตั้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2548 แก่ผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 1,500,000 บาท 8. รับทราบการดำเนินการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ฯ ข้อ 14 โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนการแก้ไขข้อบังคับ ดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4กุมภาพันธ์ 2548 9. อนุมัติวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัท เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2548 และรับเงินปันผล ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2548 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธนะชัย วงศ์ทองศรี) หัวหน้าฝ่ายกฎหมายธุรกิจ ฝ่ายกฎหมายธุรกิจ โทร. 0 2201 6038-9 โทรสาร 0 2245 1435 1