ที่ นร 6124/435 27 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2550 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2549 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 2. อนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. โดยมีระเบียบวาระ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 เมษายน 2550 ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม 2.1 ขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 วันที่ 21 เมษายน 2549 2.2 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 26 ตุลาคม 2549 ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2549 (ในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ? 31 ธันวาคม 2549) ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 (รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ? 31 ธันวาคม 2549) ระเบียบวาระที่ 7 รับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2550 ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 3. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี คิดเป็นเงินจำนวน 13,463,966 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 4. กำหนดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ? 31 ธันวาคม 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 73 ของกำไรสุทธิ (บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม ? 30 มิถุนายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549) และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 กรกฎาคม ? 31 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท วันที่ 23 พฤษภาคม 2550 เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2550 ต่อไป 5. กำหนดให้ นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2550 ในวันที่ 26 เมษายน 2550 6. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2550 และรับเงินปันผล 7. แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ.อสมท ประจำปี 2550 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,500,000 บาท 8. รับทราบ บริษัทพาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด ชำระคืนเงินกู้ยืม จำนวน 10,000,000 บาท ให้แก่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครบถ้วนแล้ว อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550 ได้มีมติ 1. มอบให้คณะกรรมการสรรหา ดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระครั้งนี้ มีจำนวน 3 คนประกอบด้วย - นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน - นายวิทยาธร ท่อแก้ว - นางสาววิลาสินี พิพิธกุล 2. มอบให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2550 และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพลชัย วินิจฉัยกุล) รก.ผช.กก.ผอ.ใหญ่สำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัท ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 0 2201 6388, 0 2201 6454 โทรสาร 0 2245 1854