ที่ นร 6124/958 26 เมษายน 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ในวันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุม 1.1 แก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 วันที่ 21 เมษายน 2549 1.2 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2549 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปี 2549 (1 มกราคม ? 31 ธันวาคม 2549) 3. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2549 4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ งวด 6 เดือนแรกของปี 2549 ( 1 มกราคม ? 30 มิถุนายน 2549) ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ในวันที่ 5 กันยายน 2549 5. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549 ดังนี้ 5.1 จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 13,463,966 บาท ซึ่งจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 5.2 จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม ? 31 ธันวาคม 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท (โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ? 30 มิถุนายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549) และกำหนดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ? 31 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 6. รับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1) นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน 2) นายวิทยาธร ท่อแก้ว 3) นางสาววิลาสินี พิพิธกุล และมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ 1) นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน 2) นายวิทยาธร ท่อแก้ว 3) นางสาววิลาสินี พิพิธกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ -2- 7. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2550 ดังนี้ ชื่อคณะ ค่าตอบแทนรายเดือน(บาท) ค่าเบี้ยประชุม(บาท) 1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท 10,000 10.000 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 5,000 3. คณะกรรมการสรรหา - 10,000 4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน - 10,000 5. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ - 10,000 6. คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ - 10,000 และคณะทำงานชุดต่างๆ นอกเหนือจากข้อ 1-5 (เฉพาะกรรมการ บมจ.อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บมจ.อสมท) ประธานฯ และรองประธานฯ ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเพิ่มอีก 25% และ 12.5% ตามลำดับ อนุมัติโบนัสกรรมการ ประจำปี 2549 - กรรมการ บมจ. อสมท จำนวน 200,000 บาท/ท่าน - ประธานกรรมการ รับโบนัสเพิ่มอีก 25% คิดเป็นเงิน 250,000 บาท - รองประธานกรรมการ รับโบนัสเพิ่มอีก 12.5% คิดเป็นเงิน 225,000 บาท เนื่องจากปี 2549 มีคณะกรรมการ 2 ชุด จึงให้แบ่งจ่ายโบนัสโดยคิดตามสัดส่วน ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ดังนี้ คณะกรรมการฯ ชุดที่ 1 คณะกรรมการฯ ชุดที่ 2 (1 มกราคม ? 26 ตุลาคม 2549) (31 ตุลาคม ? 31 ธันวาคม 2549) (บาท) (บาท) ประธานกรรมการฯ 204,973.12 42,338.71 รองประธานกรรมการฯ 184,475.81 38,104.84 กรรมการ 163,978.49 33,870.97 8. แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ.อสมท ประจำปี 2550 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,500,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพลชัย วินิจฉัยกุล) รก.ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัท สำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัท โทร. 0 2201 6388 โทรสาร 0 2245 1854