30 พฤศจิกายน 2550
มติวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2550 แต่งตั้งและเพิ่มกรรมการ
ที่ นร 6124/2887
30 พฤศจิกายน 2550
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2550 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคาร
สถานีโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 วันที่ 26 เมษายน
2550
2. รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งและการแต่งตั้ง
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ดังนี้คือ แต่งตั้ง นางพรพิมล จุรุพันธุ์ เป็นกรรมการแทน นาย
สมภพ บัณฑรวิพากษ์ ที่ถึงแก่กรรม และแต่งตั้ง นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ซึ่งได้รับการสรรหาตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการผู้อำนวยการ
ใหญ่ เป็นกรรมการแทน นายณรงค์ โชควัฒนา ที่ได้ลาออกไป
3. มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มใหม่ จำนวน 3 คน ตามที่คณะกรรมการ
สรรหา เสนอ ดังนี้
1. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
2. นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล
3. นางสาวรสนา โตสิตระกูล
4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ งวด 6 เดือนแรกของปี
2550 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2550) ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินปันผล
ระหว่างกาลทั้งสิ้น 377,904,565.50 บาท ในวันที่ 11 กันยายน 2550
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายพลชัย วินิจฉัยกุล)
ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักงานกฎหมาย
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 0 2201 6454, 6388
โทรสาร 0 2245 1854