ที่ นร 6100/599 28 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารที่ทำการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ มีมติ ดังนี้ 1. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 2. อนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้องจาตุรทิศ โรงแรมเรดิสัน 92 ซ.แสงแจ่ม ถ. พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยมีระเบียบวาระ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 เมษายน 2551 ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2550 (ในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2550) ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 (รอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2550) ระเบียบวาระที่ 6 รับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการแทน ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบ บัญชี ประจำปี 2551 ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 3. กำหนดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ (บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2550 ใน อัตราหุ้นละ 0.55 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550) และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ ดำเนินงานงวด 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.74 บาท ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2551 ต่อไป -2- 4. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้า ร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2551 และรับเงินปันผล ในวันที่ 3 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 5. กำหนดให้ นางวิลาสินี อดุลยานนท์ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2551 ในวันที่ 24 เมษายน 2551 6. แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ.อสมท ประจำปี 2551 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,500,000 บาท 7. มอบให้คณะกรรมการสรรหา ดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อกรรมการที่จะเข้า ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระครั้งนี้มีจำนวน 4 คนประกอบด้วย 1. นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต 2. นางพรพิมล จุรุพันธุ์ 3. นายสหัส ตรีทิพยบุตร 4. นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล 8. มอบให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2551 และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพลชัย วินิจฉัยกุล) ผช.กก.ผอ.ใหญ่สำนักงานกฎหมาย ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 0 2201 6388, 0 2201 6454 โทรสาร 0 2245 1854