ที่ นร 6153/พิเศษ 24 เมษายน 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2551 ในวันที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเรดิสัน เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยที่ประชุมมีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/ 2550 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 2. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปี 2550 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2550) 3. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2550 4. อนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550 ดังนี้ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.29 บาท (โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550) และกำหนดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.74 บาท ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 5. รับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต 2. นางพรพิมล จุรุพันธุ์ 3. นายสหัส ตรีทิพยบุตร 4. นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทฯตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เข้าดำรงตำแหน่ง แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นายนัที เปรมรัศมี แทน นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต 2. นางดนุชา ยินดีพิธ แทน นางพรพิมล จุรุพันธุ์ 3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ แทน นายสหัส ตรีทิพยบุตร 4. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ แทน นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล 6. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2551 ดังนี้ ชื่อคณะ ค่าตอบแทนรายเดือน(บาท) ค่าเบี้ยประชุม(บาท) 1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท 10,000 10,000/ เดือน 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 5,000/ เดือน 3. คณะกรรมการสรรหา - 10,000/ เดือน 4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน - 10,000/ เดือน 5. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ - 10,000/ เดือน 6. คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ - 10,000/ เดือน และคณะทำงานชุดต่างๆ นอกเหนือจากข้อ 1-5 (เฉพาะกรรมการ บมจ.อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บมจ.อสมท) ประธานฯ และรองประธานฯ ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเพิ่มอีก 25% และ 12.5% ตามลำดับ อนุมัติโบนัสกรรมการ ประจำปี 2550 (1 มกราคม -31 ธันวาคม 2550) - กรรมการ บมจ. อสมท จำนวน 220,000 บาท/ท่าน - ประธานกรรมการ บมจ. อสมท รับโบนัสเพิ่มอีก 25% คิดเป็นเงิน 275,000 บาท - รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท รับโบนัสเพิ่มอีก 12.5% คิดเป็นเงิน 247,500 บาท 7. อนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ.อสมท ประจำปี 2551 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,500,000 บาท 8. เนื่องจากกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นจำนวน 452,134,022 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.80 ซึ่งคิดเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้ขอให้ที่ประชุม พิจารณาบรรจุวาระเพิ่มเติมเรื่องการเลือกตั้งกรรมการจำนวน 5 ท่านแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อน วาระ แต่ทั้งนี้ นายวิทยาธร ท่อแก้ว ประธานในที่ประชุมในฐานะกรรมการสรรหา รวมทั้งนางวิลาสินี อดุลยา นนท์ กรรมการและกรรมการสรรหา ขอถอนเอกสารความเห็นของคณะกรรมการสรรหาที่เสนอชื่อบุคคลเป็น กรรมการจำนวน 5 ท่าน ทำให้ไม่ได้มีการลงมติในวาระนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพลชัย วินิจฉัยกุล) ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักงานกฎหมาย ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0 2201 6210 โทรสาร 0 2245 1854