0107574700743 63/1 9 F ก 10310 F 0 2201 6000 0 2245 1435 E-mail Contact@mcot.net ที่ นร 6153/1255 29 เมษายน 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 /2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 5 /2551 ในวันที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารที่ทำการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 1) นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการ 2) นายวิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการ 3) นางวิลาสินี อดุลยานนท์ กรรมการ 4) นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการ 5) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เลขานุการ สำนักงานตรวจสอบภายใน (นายจงรัก นิยมศักดิ์) เนื่องจากนายวิทยาธร ท่อแก้ว ขอถอนตัวจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการฯ จึงมีมติแต่งตั้งให้นายอนุสรณ์ ธรรมใจ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 1) นายนัที เปรมรัศมี ประธานกรรมการ 2) นายวิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการ 3) นางดนุชา ยินดีพิธ กรรมการ 4) นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการ 5) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เลขานุการ (นางอรัญรัตน์ อยู่คง) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพลชัย วินิจฉัยกุล) ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักงานกฎหมาย ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0 2201 6210 โทรสาร 0 2245 1854