ที่ นร 6153/1360 13 พฤษภาคม 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 6 /2551 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารที่ทำการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1. อนุมัติงบการเงินไตรมาสแรก ปี 2551 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2551) ของ บมจ. อสมท 2. แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คือ นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ เป็น กรรมการแทน นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน 3. อนุมัติการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนด ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 วันที่ 24 เมษายน 2551 ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ก่อนวาระ จำนวน 5 คน ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งก่อนวาระ จำนวน 1 คน ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 5. กำหนดให้ นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 -2- 6. เห็นชอบรายชื่อบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ดังนี้ (1) นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย แทน นายบุญปลูก ชายเกตุ (2) นายประสาน หวังรัตนปราณี แทน นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ (3) นายนฤนารถ พระปัญญา แทน นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร (4) นายธงทอง จันทรางศุ แทน นายประกิจ ประจนปัจจนึก (5) นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ แทน นางสาวรสนา โตสิตระกูล และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 วันที่ 11 มิถุนายน 2551 เพื่อ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพลชัย วินิจฉัยกุล) ผช.กก.ผอ.ใหญ่สำนักงานกฎหมาย ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0 2201 6454, 6388 โทรสาร 0 2245 1854