ที่ นร 6153/1774 11 มิถุนายน 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ("บมจ. อสมท") ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติดังที่จะแจ้งให้ทราบต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 2. รับทราบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คือ นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน และรับทราบการ แต่งตั้งนายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ เข้าเป็นกรรมการใหม่แทนนายสงวน ตียะไพบูลย์สิน 3. รับทราบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ดังต่อไปนี้ 1. นายบุญปลูก ชายเกตุ 2. นายประกิจ ประจนปัจจนึก 3. นายชาญชัย สุนทรมัฎฐ์ 4. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร 5. นางสาวรสนา โตสิตระกูล และมีมติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ บมจ. อสมท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 1. นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย แทน นายบุญปลูก ชายเกตุ 2. นายธงทอง จันทรางศุ แทน นายประกิจ ประจนปัจจนึก 3. นายประสาน หวังรัตนปราณ แทน นายชาญชัย สุนทรมัฎฐ์ 4. นายนฤนารถ พระปัญญา แทน นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร 5. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ แทน นางสาวรสนา โตสิตระกูล จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพลชัย วินิจฉัยกุล) ผช.กก.ผอ.ใหญ่สำนักงานกฎหมาย ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0 2201 6210 โทรสาร 0 2245 1854