ที่ นร 6153/2008 30 มิถุนายน 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 /2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 9 /2551 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารที่ทำการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1. แต่งตั้ง นายดุสิต นนทะนาคร เป็นกรรมการ บมจ. อสมท แทน นางวิลาสินี อดุลยานนท์ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งลาออกตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 2. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 1) นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการ 2) นายวิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการ 3) นายนฤนารท พระปัญญา กรรมการ 4) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เลขานุการ สำนักงานตรวจสอบภายใน 2.2 คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 1) นายนัที เปรมรัศมี ประธานกรรมการ 2) นายวิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการ 3) นางดนุชา ยินดีพิธ กรรมการ 4) นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการ 5) นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการ 6) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เลขานุการ (นางอรัญรัตน์ อยู่คง) 2.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 1) นายธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการ 2) นายวิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการ 3) นางดนุชา ยินดีพิธ กรรมการ 4) นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการ 5) นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย กรรมการ 6) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เลขานุการ (นางอรัญรัตน์ อยู่คง) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพลชัย วินิจฉัยกุล) ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักงานกฎหมาย ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0 2201 6210 โทรสาร 0 2245 1854