ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107574700743 63/1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2201 6000 โทรสาร 0 2245 1435 E-mail Contact@mcot.net ที่ นร 6153/1028 25 มีนาคม 2553 เรื่อง แจ้งกรรมการบริษัทฯ ออกตามวาระเพิ่มเติม เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารที่ทำการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ มีมติมอบให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน พิจารณาสรรหารายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก ตำแหน่งตามวาระเพิ่มเติมอีก 1 คน เพื่อให้ครบจำนวน 4 คน ตามสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวน คณะกรรมการ บมจ. อสมท ทั้งหมด 13 คน นั้น ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 18.00 น. มีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบให้เสนอชื่อ นายนัที เปรมรัศมี ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2553 เพื่อ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น รายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1) นายจตุรงต์ ปัญญาดิลก 2) นายวิทยาธร ท่อแก้ว 3) นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ 4) นายนัที เปรมรัศมี 2. กำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท ประจำปี 2553 และโบนัสกรรมการ ปี 2552 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังนี้ 2.1 ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท ประจำปี 2553 ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ชื่อคณะ รายเดือน (เฉพาะกรณีที่มาประชุม) 1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท 10,000/เดือน หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือน (ประธานกรรมการ 15,000/เดือน ให้คำนวณค่าตอบแทนตามสัดส่วน 30,000.-/เดือน ของเดือน 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000/เดือน 5,000 /เดือน 3. คณะกรรมการสรรหา - 10,000 /เดือน 4. คณะกรรมการกำหนด - 10,000 /เดือน ค่าตอบแทน 5. คณะกรรมการกำกับดูแล - 10,000/เดือน กิจการที่ดี -2- ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ชื่อคณะ รายเดือน (เฉพาะกรณีที่มาประชุม) 6. คณะกรรมการบริหาร - 10,000/เดือน ความเสี่ยง 7. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ - 10,000/เดือน 8. กรรมการ บมจ. อสมท ที่ - ได้รับแต่งตั้งจากคณะ กรรมการฯ ให้เป็น กรรมการ, 10,000 /เดือน อนุกรรมการฯ และ คณะทำงาน ชุดต่าง ๆ นอกเหนือจากข้อ 1-7 หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือ คณะทำงานในชุดต่าง ๆ มากกว่า 2 คณะ นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2 - 8) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะ เท่านั้น ทั้งนี้ ประธานและรองประธาน ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ ร้อยละ 12.5 ตามลำดับ 2.2โบนัสกรรมการ ประจำปี 2552 - กรรมการได้รับคนละ 170,350 บาท - ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 - รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 12.5 โดยให้แบ่งจ่ายโบนัสโดยคิดตามสัดส่วนระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน 2.3 กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2553 โบนัสกรรมการ ปี 2553 วงเงินโบนัส ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน กรรมการ ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าระดับ 3.00 ให้ปรับ ลดโบนัสกรรมการลงตามสัดส่วน ดังนี้ ระดับคะแนนต่ำกว่า 3.00 - 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน - ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.50 - 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน - จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธนะชัย วงศ์ทองศรี) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการบริษัท โทร 0 2201 6454, 6388 โทรสาร 0 2245 1854